Kampanj mot penningtvätt

LÄNSSTYRELSER2012-08-16

Länsstyrelsen i Skåne har dragit igång en bred kampanj mot penningtvätt. Initiativet riktar sig mot branscher där det är vanligt med stora kontantaffärer.

Under den senaste månaden har länsstyrelsen i Skåne skrivit brev till en mängd företag inom ur-, guld-, antik-, skrot-, båt- och husvagnsbranchen för att informera om åtgärder mot penningtvätt.

Inom de utvalda branscherna förekommer stora köp och försäljningar mot kontant betalning och företagen kan omfattas av penningtvättslagstiftningen, konstaterar länsstyrelsen i ett pressmeddelande. Länsstyrelsen i Skåne är ansvarig för tillsynen av lagstiftningen mot penningtvätt inte bara i Skåne utan också i Blekinge, Kronobergs, Kalmars, Jönköpings och Östergötlands län.

Om ett företag hanterar kontanta summor om 15 000 euro eller mer i en enskild transaktion eller affärsförbindelse (flera transaktioner med samma kund) ska de vara anslutna till Bolagsverkets penningtvättsregister. Köp och transaktioner som kan misstänkas vara en del av en penningtvätt eller finansiering av terrorism ska rapporteras till Finanspolisen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA