Myndigheter ska öka arbetet mot penningtvätt

PENNINGTVÄTT2019-03-08
Finansinspektionen ska omfördela resurser och har begärt högre anslag för att kunna anställa fler för att intensifiera arbetet mot penningtvätt. Samtidigt vill regeringen ge Skatteverket större befogenheter att bekämpa penningtvätt.

Finansinspektionen, FI, begär ytterligare tio miljoner kronor för att kunna intensifiera sitt arbete mot penningtvätt. Enligt generaldirektör Erik Thedéen har myndigheten tappat i tempo på grund av hög personalomsättning. Får han pengar vill han anställa fler, säger han till Svenska Dagbladet.

I tisdags var Erik Thedéen kallad till finansmarknadsminister Per Bolund för att bemöta kritiken om att Finansinspektionens gör för lite för att motverka penningtvätt. Inte minst efter de senaste veckornas rapportering om misstänkta transaktioner i svenska bankers dotterbolag i Baltikum.

"Vi tar initiativ till ett stärkt internationellt tillsynssamarbete mot penningtvätt och vi omfördelar våra egna resurser för att öka vår tillsynskapacitet", kommenterar Erik Thedéen i ett pressmeddelande.

I går träffade Erik Thedéen också finansutskottet för att redogöra just för hur FI bland annat har inlett en utredning tillsammans med tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen av de svenska bankernas penningtvättshantering. 

Regeringen föreslår samtidigt att Skatteverket ska få nya möjligheter att bekämpa brott kopplade till myndighetens verksamhet. Det handlar enligt ett pressmeddelande bland annat om att Skatteverket ska kunna utreda misstänkt penningtvätt och misstankar om att falska identiteter eller id-handlingar har använts.

”Penningtvätt har ofta en nära koppling till skattebrott och därför är det angeläget att Skatteverket ges möjlighet bedriva självständig underrättelseverksamhet mot sådan brottslighet. Med det här förslaget ger vi Skatteverket nya muskler i kampen mot den organiserade brottsligheten”, kommenterar finansminister Magdalena Andersson, S, i pressmeddelandet.

Förslaget innebär att Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet utökas med ett stort antal brott. Det handlar bland annat om olovlig identitetsanvändning och urkundsförfalskning, om gärningen avser uppgift eller handling i ärende hos Skatteverket, samt penningtvätt.

”Tanken med förslaget är att ge Skatteverket befogenhet att arbeta mot sådana brott som vi vet ofta begås i början av en brottskedja, för att på så sätt kunna förebygga nästa steg”, säger Magdalena Andersson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.